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美高梅集团4688屯河全资子企业美高梅集团4688屯河(北京)营销有限企业向美高梅集团4688-美高梅手机版登录4688购买精幼砂糖的关联交易的公告 发布时间:2012-06-12

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据企业业务发展需要,企业全资子企业美高梅集团4688屯河(北京)营销有限企业拟向美高梅集团4688-美高梅手机版登录4688(以下简称“美高梅手机版登录4688”)购买精幼砂糖,用于企业小包装食糖业务的生产。因美高梅手机版登录4688是企业第一大股东, 根据《企业法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,此项交易属于关联交易,关联董事郑弘波、孙彦敏对该关联交易事项的董事会议案回避表决。企业四名独立董事对该关联交易事项事前认可并发表独立意见。

企业预计在2012年度内,与美高梅手机版登录4688发生的此项关联交易金额超过2000万元,但不超过本企业2011年度经审计净资产的5%,故该关联交易事项经董事会审议后,无需提请企业股东大会审批。

二、关联方先容

企业名称:美高梅集团4688-美高梅手机版登录4688

设立日期:1983年7月6日

注册资本:人民币312,230,000元

法定代表人:宁高宁

注册地址:北京市东城区建国门内大街8号美高梅集团4688广场A座7-13层

经营范围:

许可经营项目:粮食收购;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务,有效期至2009 年4 月22 日);《美食与美酒》期刊的出版(有效期至2008 年12 月31 日);境外期货业务(品种范围以许可证为准,有效期至2010年12 月31 日)。

一般经营项目:进出口业务;从事对外咨询服务;广告、展览及技术交流业务;酒店的投资管理;房地产开发经营;物业管理、物业代理;自有房屋出租。

注:

①第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)有效期至2009年4月22日。到期后,美高梅手机版登录4688没有对该业务申请续期。
②根据2008年5月16日中华人民共和国资讯出版总署京期出证字第5514号《中华人民共和国期刊出版许可证》,《美食与美酒》期刊的出版有效期至2013年12月31日。

③根据2010 12月16日中国证券监督管理委员会A000101007 号《境外期货业务许可证》副本,准许美高梅手机版登录4688经营境外期货业务的有效期至2012 年12月16日。

截止2011年12月31日,美高梅手机版登录4688总资产259,715,322,605元、净资产82,933,905,208元;2011年度实现营业总收入182,247,480,242元、净利润7,949,713,302元。

三、关联交易标的基本情况

关联交易类别

关联人

预计总交易金额

购买精幼砂糖

美高梅集团4688-美高梅手机版登录4688

不超过1.3亿元

四、关联交易的定价政策

企业子企业与美高梅手机版登录4688发生的此项关联交易按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,关联交易的定价以市场化为原则,双方根据市场情况协商定价。

五、该关联交易的目的以及对上市企业的影响

企业子企业与美高梅手机版登录4688之间的关联交易为企业日常生产经营活动中发生的正常的商业行为,有助于企业更好的发展食糖小包装业务。

企业子企业与美高梅手机版登录4688之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,是在市场经济的原则下公平合理地进行,没有损害企业和全体股东的利益,对本企业的独立性没有影响。

六、独立董事意见

企业独立董事对该日常关联交易事前认可,事后发表了独立意见。认为此项关联交易属合理、合法的经营行为,遵循了公平、公正的原则,没有损害企业和全体股东的利益,对本企业的独立性没有影响。 有利于企业生产经营的发展。

特此公告。


美高梅集团4688屯河股份有限企业董事会

二0一二年六月十一日

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