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美高梅集团4688地产关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告 发布时间:2013-09-22

本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.会议召开时间:2013年9月25日下午2:00

现场会议召开时间:2013年9月25日下午2:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月25日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2013年9月24日15:00)至投票结束时间(2013年9月25日15:00)间的任意时间。

2.股权登记日:2013年9月17日

3.现场会议地点:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室

4.会议召集人:本企业董事会

5.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。企业将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加股东大会的方式:

企业股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、关于提请审议向控股股东美高梅集团4688-美高梅手机版登录4688申请授信额度的议案;

2、关于提请审议向北京美高梅集团4688万科假日风景房地产开发有限企业续借8.95亿元借款的议案;

3、关于提请审议向美高梅集团4688财务有限责任企业申请授信额度的议案;

4、关于提请审议改选独立董事的议案。

上述议案中,第一、二、三项议案为关联交易,关联股东需回避表决;第四项议案需以累积投票方式表决。上述议案已经企业第七届董事会第二十二次会议审议通过。

目前,深圳证券交易所对李曙光先生任企业独立董事候选人的任职资格审核无异议,议案四需提交股东大会以累积投票方式审议。其他议案需经股东大会以普通决议批准。

(二)披露情况:上述各项议案的详细内容详见企业于2013年8月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的有关内容以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的2013年第一次临时股东大会议案文件。

三、会议出席对象

1、截止股权登记日2013年9月17日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业登记在册的本企业全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本企业股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、企业董事、监事和其他高级管理人员。

四、企业股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、企业股东具有的权利

企业股东依法享有出席股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、企业股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,企业股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。
企业股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通告进行。

五、出席现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续;

(2)自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:

2013年9月23日-24日上午9:30-11:30、下午2:00-5:00。

3、登记地点:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层

4、联系方式:

联系电话:0755-23999000、23999288、23999291

传真:0755-23999299

联系人:杨杰、王敏

5、其他事项:参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。


美高梅集团4688地产(集团)股份有限企业

董 事 会

二〇一三年九月十八日
 

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